슬롯사이트 뉴스제주도, 카지노 2곳 자금세탁방지 전문검사 착수

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제주도가 도내 외국인 전용 카지노에 대한 자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering) 관리 강화를 본격화합니다.

도는 올해 8곳의 카지노 중 2곳을 대상으로 자금세탁방지 전문검사를 실시한다고 14일 밝혔습니다. 지난 7월 1곳에 대한 검사가 진행된 데 이어, 이달 안으로 추가 1곳에 대한 점검이 이어질 예정입니다. 검사 범위는 최근 5년간 운영 실태 전반을 포괄합니다.

🔎 검사 주요 내용

• 불법 재산 의심 거래 보고 여부

• 1천만 원 이상 고액 현금거래 보고 이행 상황

• 고객 확인 및 강화된 확인 절차 준수 여부

• 자료 보존, 내부통제 체계, 시스템 실효성 점검

특히, 특정금융정보법에 따른 법규 위반 여부와 함께 각 카지노의 자금세탁방지 시스템의 실효성과 적정성을 집중적으로 살펴볼 계획입니다.

📊 최근 검사 현황

제주도는 2019년부터 금융정보분석원(FIU)으로부터 위탁을 받아 도내 카지노 자금세탁방지 의무검사를 직접 수행해왔습니다. 지금까지 총 30회 검사에서 90건의 지적사항을 발견하고 시정 조치를 내린 바 있습니다.